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惊爆!金融机构中层员工收巨额回扣,追缴违法所得1200万元,湖南信托频繁踩雷何时休?

2019-11-01 13:43   来源:鑫风口一站式高端理财平台及理财师平台   微信公众号:鑫风口/xfkoucom


中国裁判文书网公布的一则刑事判决书显示,原湖南信托北京业务总部总经理李某,以财务顾问费的方式收受数额特别巨大的回扣,且为谋取不正当利益,给予国家工作人员以财物,数额较大,其行为已构成受贿罪及行贿罪;原湖南信托业务三部总经理伍某以财务顾问费的方式收受数额特别巨大的回扣,且向他人索取数额巨大的财物,其行为已构成受贿罪。

  经过法院判决,李某被判处执行有期徒刑十年八个月,并处罚金人民币110万元,伍某被判处有期徒刑六年,并处罚金人民币80万元,二人还分别被追缴违法所得人民币近1000万元、200万元。

  两人联手作案 收取大额回扣

  根据中国裁判文书网披露的信息显示,2012年~2016年期间,湖南信托上述员工李某与伍某两人联手多次通过“财务与顾问费”这一途径获得非法收入。检察院指控的共有8宗违法犯罪事实,其中仅普信城投一个项目收取1074.6万元“财务顾问费”。

  2016年下半年,被告人伍某在微信上得知贵州省普定县有融资需求,且融资成本高于湖南信托贷款利率,觉得中间有利可图,便将此信息告诉了被告人李某,决定共同完成该项业务。伍某私自安排业务三部信托经理马某完成立项、尽职调查等相关工作。李某通过与贵州普定县资金需求方熟悉的中间人范品虎(已判决)联系后,授意范品虎向普定县资金需求人黎某、普定县夜郎国有投资公司(以下简称普定县夜郎国投)、普定县普信城市建设投资有限责任公司(以下简称普信城投)提出在省信托正常利率之外,收取1.8%的每年财务顾问费的要求,黎某、普定县夜郎国投、普信城投因急需资金被迫答应。在明知该贷款实际用途与项目申报资料不符的情况下,李某依然审批同意上会,并于2017年3月1日与普信城投和普定县人民政府签订应收款转让及回购协议书,同时由李某安排长沙正之义公司实际控制人徐祥义(已判决)以长沙正之义公司名义与普信城投签订1.8%每年的财务顾问合同。湖南信托分三笔将总共1.99亿元应收款收购款付到普信城投后,普信城投即分三次将1074.6万元财务顾问费付至长沙正之义公司账户。除去开具税务发票相关费用外,李某即安排徐祥义按事前商量的方案分给范品虎430万元,徐祥义150万元。剩余430万元李某分给伍某140万元,支付马某报酬20万元,李某实得270万元。

  湖南信托与财富证券同为财信控股子公司

  湖南信托1985年经湖南省人民政府批准成立,2002年经中国人民银行总行核准重新登记,2008年获原中国银行(601988,股吧)业监督管理委员会颁发的新的金融许可证,是湖南省人民政府下属、归口省财政厅管理的国有企业,是目前湖南省唯一保留的信托机构,也是湖南省内唯一能够同时涉足资本市场、货币市场和产业市场的非银行金融机构。

  湖南信托现有股东为湖南财信投资控股有限责任公司(以下简称“财信控股”)和湖南省国有投资经营有限公司(以下简称“湖南国投”),注册资本24.5132亿元人民币。天眼查数据显示,财信控股和湖南国投分别持有96%、4%的股权,财富证券也是财信控股的子公司。

  公司董事长为王双云,曾任湖南省财政厅经济建设处副处长,湖南省财政厅监督检查局副局长、省财政稽查办公室主任(正处长级),湖南省财政厅机关党委专职副书记、党办主任、机关工会主席,湖南省财政厅人事教育处处长。现担任湖南信托董事长。

湖南信托近年来多次踩雷

  湖南信托近年来曾多次踩雷上市公司。2018年2月千山药机(300216,股吧)借款违约,湖南信托已经就此事向长沙中级法院起诉,请求判决千山药机偿还借款本金1.98亿元,并支付借款利息118万元、违约金1980万元。根据财汇AI数据研究院数据,截止目前,千山药机在湖南信托的借款仍有3407.18万元逾期。

2019年5月6日,*ST凯迪在湖南信托的贷款开始出现逾期,涉及金额63.99万元。9月5日,*ST凯迪公告,因资金周转困难,不能按期支付16凯迪01和16凯迪02两只债券的利息,且涉及金额为8.46亿元的16凯迪01也不能按期回售。逾期项目名称为湖南信托-凯迪生态流动资金贷款信托计划。根据财汇AI数据研究院数据,截止目前,凯迪生态在湖南信托的借款仍有3107.19万元逾期。

9月13日,湖南信托披露重大事项公告称,由该公司发起成立的海航创新(600555,股吧)项目集合资金信托,由于海航创新未能最迟在9月10日偿还全部3亿元的本金,海航旅游集团亦未履行担保义务,海航创新、海航旅游集团已构成实质违约。时隔一个月后,10月11日,海航创新公告已经归还湖南信托部分借款本金1100万元。截止目前,湖南信托未公布最新进展。

(来源:和讯网)